又一比特币交易商因非法转账操作被调查
又一比特币交易商因非法转账操作被调查
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比特币交易 2018/6/12



又一名比特币卖家被美国执法部门逮捕并处以判决。据称该卖家名为Theresa Tetley,现年50岁,使用别名' Bitcoin Maven'出售未经财务部门注册的比特币。他通过销售数字资产,每年获利30万美元。 检察官称,Tetley的行为刺激了加利福尼亚州中部地区的金融黑市体系,故意逃脱监管。


美国检察官办公室声称,Tetley在她任职期间经手了约600至950万美元的比特币。 他使用别名' Bitcoin Maven',通过在线交易平台在2014年至2017年间出售BTC。Tetley表示认罪,她的辩护律师请求判决入狱1年,但检察官要求美国地区法官Manuel Real判处Tetley在联邦监狱中服刑30个月。



Tetley是美国Localbitcoins交易商因非法汇款而被拘留的众多案例之一。 在密苏里州,一位名叫杰森·R·克莱因的操作者承认在没有获得金融当局许可的情况下交易BTC。 Thomas Constanzo(又名'Morpheus')因为同样的罪行而被亚利桑那州国土安全部门逮捕。 去年五月,一名名叫Daniel Mercede的俄亥俄州男子因在海外销售大量BTC而被捕。 此外,来自纽约的Richard Petix因出售BTC被判有罪,罪名是“非法转账”和“散布虚假言论”。


今年二月,美国移民和海关执法组织(ICE)和国土安全部门逮捕了Morgan Rockcoons(又名'Morgan Rockwell')。Morgan Rockcoons从2016年11月起在拉斯维加斯内华达州非法进行BTC交易。当月,Rockcoons因非法转账和洗钱被起诉。


在Theresa Tetley(又名'比特币Maven')案中,美国检察官办公室要求没收他的40 枚BTC和25条金条。


原文:https://news.bitcoin.com/another-us-bitcoin-trader-faces-prison-for-illegal-money-transmission/

作者:Jamie Redman

编译:caroline

稿源(译):金钱报(http://hiblock.com/Index/index.html)


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