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2018年04月04日 星期三
16:35
澳大利亚两家交易所宣布率先遵从AML-CTF数字货币监管新规
在昨日的 AML-CTF 新规生效之后,Independent Reserve 和 CoinSpot 证实,它们成为了澳大利亚首批两家遵从新规的数字货币交易所。去年底前通过的立法,将澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)指定为监控当地加密货币流通的机构。很大程度上,这意味着数字货币交易所也受到了与银行等法定货币交易机构相同的反洗钱和反恐融资法律的约束。
07:55
澳大利亚加密货币交易立法指南:交易所需注册
澳大利亚于2018年4月3日推出了新的加密货币交易立法指南。从现在开始,澳大利亚的加密货币交易所将被要求注册并遵守反洗钱和反恐融资法律(AML/CTF)。
2018年04月03日 星期二
14:52
澳大利亚国家金融情报部门警示数字货币交易商:AML/CTF义务今起生效
澳大利亚国家金融情报部门AUSTRAC今日向数字货币交易服务提供商发出警示:新的AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)义务今日起生效,交易服务提供商必须遵守一系列义务,包括:1.坚持AML/CTF计划,以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险;2.识别和验证客户身份;3.向AUSTRAC报告可疑事项,包括涉及实物货币1万美元以上的交易;4.保持一定的记录7年。AUSTRAC解释说,从今天起将有六个月的“政策原则”期。在此期间,如果数字货币交易业务未能采取“合理措施”,AUSTRAC只能采取强制措施。